Ухтинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в Республике Коми 38-летнего Алексея Загурдаева и его сообщницы - 33-летней Ирины Жмаевой, руководителя ООО «НефтьГазЦентр». Оба, действуя в сговоре, организованной группой похитили более 32 миллионов рублей, принадлежащих федеральному предприятию.

Прокурор Татьяна Ткачук пояснила подробности сложного дела "о 32 миллионах". Фото газеты "Ухта"

Начиная с июля 2004 года, в Ухте ООО «Севергазпром» заключило с филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» несколько договоров подряда на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества ОАО «Газпром». Подрядчик должен был изготовить технические паспорта, справки и документы для регистрации права собственности на объекты технической инвентаризации.

В одних случаях подрядчик изготавливал технические паспорта и другие документы. В других - изготавливал, но в неполном объеме. Необходимые полевые работы не проводились.

Так как коллектив филиала «Ростехинвентаризации» был сравнительно небольшим, его сотрудники физически не успевали обработать все объекты имущества ОАО «Газпром». Загурдаев заключал фиктивные договоры субподряда с организациями, где руководителем выступал он сам, его помощница Ирина Жмаева или их доверенные люди. При этом по закону директор филиала федерального предприятия не мог совмещать этот пост с должностью руководителя частной компании.

Оформляя платежные документы, сообщники указывали, что расчет сметы выполнен сотрудником, фактически не существующим и никогда не работавшим в филиале ФГУП «Ростехинвентаризация», ставя от его имени подпись в тех же документах. К счетам-фактурам оформлялись фиктивные акты выполненных работ.

Стоимость подрядных работ по договорам с учетом дополнительных соглашений была разная. Но общая сумма, которую аферистам удалось выудить из газовой компании, составила 32 275 681 рубль 29 копеек.

Поступающие от заказчика деньги переводились на счета подконтрольных фирм. Платежные поручения главному бухгалтеру филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» не предоставлялись и таким образом скрывались от отражения в бухгалтерском учете федерального предприятия.

Следствием установлены две подконтрольные аферистам организации. Так, в частности, одной из них значилось ООО «НефтьГазЦентр», где на должность директора была назначена Ирина Жмаева, но фактически руководил обществом Алексей Загурдаев, оставив за собой право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации. А в 2005 году сообщники купили 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Спецтехсервис» и перечисляли похищенные деньги на счета этой фирмы.

Чтобы легализовать доходы, полученные преступным путем, аферисты прибегали к разным способам.

Так, например, частично деньги были сняты наличными в банкоматах Ухты, Сыктывкара, Москвы и Сочи. Иногда обналичивание проходило в несколько приемов. Установлено, что однажды в московских банкоматах было совершено сразу 135 расходных финансовых операций. Преступники пользовались и чужой пластиковой картой. Завладев ею обманом, они переводили на лицевой счет деньги, а потом обналичивали их. Частично деньги были потрачены на покупку недвижимости в Москве и Ухте.

В марте 2005 года Алексей Загурдаев вместе со своей мамой приехал в Москву, где она по его просьбе заключила с ЗАО «Вторая риэлторская компания» договор об участии в инвестировании строительства жилого дома. С правом последующего оформления ею как инвестором трехкомнатной квартиры в доме по улице академика Анохина. В качестве инвестиции предприимчивые дельцы перевели московским риэлторам со счетов своих фирм более шести с половиной миллионов рублей.

В Ухте аферисты по доверенности с помощью той же мамы и риэлторов купили несколько квартир и нежилых помещений в строящемся доме по улице Тиманская. Для этого Ирина Жмаева, как генеральный директор ООО «Спецтехсервис», заключила с ухтинским филиалом ЗАО «Стройматериалы-К» ряд сделок - договоров долевого участия в строительстве жилого дома по улице Тиманская - 8 квартир и несколько нежилых помещений на общую сумму 11,6 миллиона рублей. Установлено, что из этих денег 6,6 миллиона рублей являлись похищенными у ФГУП «Ростехинвентаризация». Затем Ирина Жмаева переуступила матери Загурдаева, а та - своему сыну права требования по договорам долевого участия в строительстве жилого дома и права распоряжения всеми объектами недвижимого имущества.

Позже Загурдаев и Жмаева две квартиры продали. Их стоимость на этапе строительства составляла 2,4 миллиона рублей, проданы они были за 7,3 миллиона рублей. Известно, что часть квартир сдавалась в аренду.

Кроме того, сообщники подготовили заявки в ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» на открытие счета и на приобретение инвестиционных паев ОПИФ «Альфа-Капитал Акции» при каждом поступлении денежных средств на счет фонда. Впоследствии предприимчивые дельцы извлекали солидные доходы от использования похищенных денег.

Также Алексей Загурдаев многократно ездил за счет возглавляемого филиала ФГУПа в Москву с целью решения личных вопросов под видом командировки. Ирина Жмаева выписывала и заверяла нужными печатями командировочные удостоверения. Позже Загурдаев предоставлял в бухгалтерию родного предприятия отчетные документы, подтверждающие покупку авиабилетов на рейсы из Ухты в Москву, из Москвы в Сыктывкар, покупку автобусных билетов, картриджей, канцтоваров и бумаги, взамен получая компенсации и суточные.

По данным фактам против Алексея Загурдаева был возбужден ряд уголовных дел, в частности за совершение растраты – хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием служебного положения и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ирина Жмаева обвинялась в пособничестве в растрате и легализации денежных средств. Всего они обвинялись в совершении двенадцати преступлений каждый. Общая сумма, которую им удалось похитить и растратить, составила более 32 миллиона 635 тысяч рублей.

Из-за сложности и большого числа преступных эпизодов расследование проводила специально созданная группа сотрудников Следственного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Большая часть имущества по решению суда еще на стадии предварительного расследования была арестована. В части обеспечения гражданского иска этот арест по-прежнему не отменен.

На предварительном следствии Загурдаев и Жмаева никаких показаний не давали, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя. Позже, ознакомившись с материалами дела, они признали свою вину в полном объеме и ходатайствовали суд о рассмотрении дела в особом порядке без исследования доказательств. Оба признали исковые требования ФГУП «Ростехинвентаризация».

Подсудимые согласились возместить причиненный ущерб федеральному предприятию.

- До вынесения приговора они частично возместили ущерб в сумме 100 тысяч рублей, предоставив документы о переводе денег на счет юридического лица, признанного потерпевшим. Это было учтено судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства, – рассказала корреспонденту БНКоми старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры республики Татьяна Ткачук.

На днях Ухтинский городской суд приговорил Загурдаева к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима. Ирина Жмаева приговорена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

При вынесении приговора суд учел, что девушка, находясь во время следствия на подписке о невыезде, ни разу не нарушила условия этой меры пресечения, всегда являлась на проведение следственных действий. Кроме того, Ирина Жмаева одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Что касается Алексея Загурдаева, то, когда его задержали, суд первоначально отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу из-за отсутствия основания, ограничившись обязательством о явке. Загурдаев скрылся и был объявлен в международный розыск. Его поймали в Сочи в ноябре 2009 года при покупке железнодорожного билета по паспорту на чужую фамилию. С тех пор все это время он находился под стражей.