В Сыктывкарском городском суде продолжается оглашение приговора 12 предполагаемым организаторам и участникам ОПС, занимавшимся многомиллиардными махинациями через сети приема платежей. Оглашение приговора продолжится несколько дней.

Фото Виктора Бобыря из архива БНК

Ранее в судебных прениях прокурор просил назначить наиболее суровое наказание в виде 15-16 лет колонии строгого режима со штрафом 3-3,5 млн руб. для руководителя ООО «Система «Город», экс-депутата Госсовета Коми и горсовета Сыктывкара Василия Попова, гендиректора ООО «ЕПС «Облака» Романа Черкасова и предпринимателей Германа Дьяченко и Андрея Петюшева.

Наименее строго должны быть наказаны, по мнению гособвинителя, подсудимые А.Забоев (девять лет колонии со штрафом 700 тыс. руб.), а также А.Трифанов и И.Донцов (по восемь лет строгого режима со штрафом 500 тыс. руб.).

Промежуточные от указанных сроки заключения, считает прокурор, должны получить: С.Будрин, А.Волков, А.Хлуднев, Д.Демидов.

Гособвинитель дополнительно просил конфисковать у фигурантов 645 млн руб., полученных в результате преступлений, сохранить арест на имущество: дорогие автомобили, счета в банках, недвижимость, дебиторская задолженность, доли в уставном капитале на 155 млн рублей.

В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 и 2 ст. 210 УК (создание и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество), совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 особо крупные присвоение и растрата), ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц), ч. 4 ст. 174.1 (легализация преступных доходов организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2006 году четверо жителей Сыктывкара создали преступное сообщество, деятельность которого была направлена на обогащение за счет осуществления незаконной банковской деятельности. В состав сообщества в дальнейшем вошли еще 12 человек. С использованием расчетных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «черных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов принимали деньги от населения за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Также, по версии следствия, двое участников сообщества создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путем похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 225 млн рублей.

Деятельность сообщества была пресечена в августе 2015 года. К уголовной ответственности привлекаются 13 его участников, еще трое находятся в международном розыске. Потерпевшими по уголовному делу признаны 483 юридических и физических лица.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов были выделены в отдельное производство.

Алексей Смирнов