content/news/images/114415/BOB_6755_mainPhoto.jpg
14:48, 06.07.2020 / ПРАВО

От 8 до 16 лет лишения свободы запросил прокурор предполагаемым участникам ОПС «черных банкиров»

В Сыктывкарском городском суде продолжается оглашение приговора 12 предполагаемым организаторам и участникам ОПС, занимавшимся многомиллиардными махинациями через сети приема платежей. Оглашение приговора продолжится несколько дней.

От 8 до 16 лет лишения свободы запросил прокурор предполагаемым участникам ОПС «черных банкиров»
Фото Виктора Бобыря из архива БНК

Ранее в судебных прениях прокурор просил назначить наиболее суровое наказание в виде 15-16 лет колонии строгого режима со штрафом 3-3,5 млн руб. для руководителя ООО «Система «Город», экс-депутата Госсовета Коми и горсовета Сыктывкара Василия Попова, гендиректора ООО «ЕПС «Облака» Романа Черкасова и предпринимателей Германа Дьяченко и Андрея Петюшева.

Наименее строго должны быть наказаны, по мнению гособвинителя, подсудимые А.Забоев (девять лет колонии со штрафом 700 тыс. руб.), а также А.Трифанов и И.Донцов (по восемь лет строгого режима со штрафом 500 тыс. руб.).

Промежуточные от указанных сроки заключения, считает прокурор, должны получить: С.Будрин, А.Волков, А.Хлуднев, Д.Демидов.

Гособвинитель дополнительно просил конфисковать у фигурантов 645 млн руб., полученных в результате преступлений, сохранить арест на имущество: дорогие автомобили, счета в банках, недвижимость, дебиторская задолженность, доли в уставном капитале на 155 млн рублей.

В зависимости от характера содеянного они обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 и 2 ст. 210 УК (создание и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (особо крупное мошенничество), совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 особо крупные присвоение и растрата), ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность организованной группой лиц), ч. 4 ст. 174.1 (легализация преступных доходов организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2006 году четверо жителей Сыктывкара создали преступное сообщество, деятельность которого была направлена на обогащение за счет осуществления незаконной банковской деятельности. В состав сообщества в дальнейшем вошли еще 12 человек. С использованием расчетных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «черных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов принимали деньги от населения за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Также, по версии следствия, двое участников сообщества создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путем похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 225 млн рублей.

Деятельность сообщества была пресечена в августе 2015 года. К уголовной ответственности привлекаются 13 его участников, еще трое находятся в международном розыске. Потерпевшими по уголовному делу признаны 483 юридических и физических лица.

Уголовные дела в отношении еще двух фигурантов были выделены в отдельное производство.

Алексей Смирнов

3029

Комментарии (22)

Добавить комментарий
  • опять рассизм
    06 июля 2020 г., 14:52:38
    Ответить
    унижать людей
    они не чёрные
    1
    • Когда уже будет дело "черных" депутанов?
      06 июля 2020 г., 20:25:47
      Ответить
      .
  • "Пичуга"
    06 июля 2020 г., 14:52:56
    Ответить
    "банда Гайзера" нервно курит в дальнем углу.
  • Вот это да!
    06 июля 2020 г., 14:53:26
    Ответить
    широко шагали.
    1
  • 33
    06 июля 2020 г., 15:19:56
    Ответить
    Прикольная схема только странно что раньше не накрыли
  • !
    06 июля 2020 г., 15:35:18
    Ответить
    Звёзды господам понадобились в 15 году, вот и дело нашлось..
    1
  • ай да молодца ребята!
    06 июля 2020 г., 16:13:17
    Ответить
    и все просто.
  • Ужас!!!
    06 июля 2020 г., 16:19:59
    Ответить
    И тут негры
    Куда деваться коми морту?
  • Vova
    06 июля 2020 г., 16:26:57
    Ответить
    А что не так?
    Ну, продавали налик за безналик за долю малую... Кому плохо-то? Вроде все довольны :)))
  • Сергей
    06 июля 2020 г., 16:30:00
    Ответить
    Полный бред! Петюшев конечно еще тот аферюга, но тут никакого состава нет! Какие банкиры? Какие 15 лет! Прокуроры, что сожрали? за убийство меньше просят!
    Народ нес денежки Дьяченко для получении прибыли на бирже! а акции газпрома и других предприятий тю-тю, рухнули! Сразу все стали потерпевшими! Так сами же на это шли! Роман Черкасов что там вообще делает! Кого он обманул! Нормальный порядочный человек! со всеми расчитался! Это не правосудие! Это реально вендетта! Просто видимо кто-то из прокурорских на денежки попал.
    2
    • 13
      06 июля 2020 г., 16:59:19
      Ответить
      Рома действительно крайний..
      Только вот Горбачев стал везде чистым....
      • Яя
        06 июля 2020 г., 17:19:32
        Ответить
        ..Миша? Он давно за бугром)))
        • мы
          06 июля 2020 г., 17:44:49
          Ответить
          этого Горбачёва зовут Эдиком))))
  • Александр!
    06 июля 2020 г., 17:21:58
    Ответить
    Ну если Черкасов жулик, то система правосудия и все органы это гнилье! Роман честный человек!
    1
  • Юрий
    06 июля 2020 г., 17:26:41
    Ответить
    Роман Черкасов - точно сбоку припёку... немного в теме..
    1
  • 11
    06 июля 2020 г., 17:33:47
    Ответить
    Крутить деньгами в таком маштабе и чтоб это было не заметно, не бывает такого.Полюбому в доле были налоговая, прокуратура и прочая власть.Интересно, их посадят и вдруг всплывëт чорная бухгалтерия,где будут все фамилии кто был в доле и какие суммы получил и плюс к потверждению ещë и видео будет.
    • Важный вопрос
      06 июля 2020 г., 18:16:30
      Ответить
      Для каких предприятий Республики обналичивались эти млрд?!
  • Анжела Девис
    06 июля 2020 г., 21:02:42
    Ответить
    Свободу Роме Черкасову, он нэвыновэн
    1
  • Знающий
    06 июля 2020 г., 21:26:03
    Ответить
    Ух
    Какое вранье. А бнк зачем все это выливать сюда. Больше тем нет
  • Генерал
    07 июля 2020 г., 4:07:49
    Ответить
    История чулная
    Врут все. Суммы с потолка банка написала. Соотнесите с бюджетом Коми, что ли.
  • Воркута
    07 июля 2020 г., 7:59:39
    Ответить
    Смешно
    А нашим людоедам с десятками трупов дали меньше срока.
    ЧуднО однако. Это дело с 15 года тянется, видимо Гайзера ОПС вдохновителю силовиков.
  • СК
    08 июля 2020 г., 19:52:05
    Ответить
    Бред
    Бред сивой кобылы. С 2015 г. могли бы и более внятно всё оформить и аргументировать, а здесь просто вброс в основном ошибочной информации в интересах МВД . Сегодня не понятно, кто более виноват - якобы "банкиры-предприниматели" или люди не знающие российских законов(в этом конкретном случае - незаконно содержавшие обвиняемых под стражей). Ст. 301 РФ УК никто не отменял, а здесь она светит следствию на все 100%, при этом с отягчающими обстоятельствами (Знаю подробности).