В Сыктывкаре оглашен приговор сообщнице инкассаторов «Оплати по пути»
Уголовное дело было выделено из основного в связи с беременностью подсудимой.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность, организованной группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Судом установлено, что женщина вместе с сообщниками с использованием расчетных счетов более 30 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей реализовывали незаконные схемы обналичивания денежных средств. К их услугам прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии средств от налогового и финансового контроля. Соучастники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение в размере от 2 до 6% от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.
Кроме того, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и другие соучастники принимали от населения наличные денежные средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.
Отдельной строкой дохода являлись махинации на рынке ценных бумаг с использованием созданного ими ООО «Инвестиционная компания «Дилер». Получая от клиентов акции крупных предприятий, мошенники обманным путем похищали их. Ущерб потерпевшим составил около 225 млн рублей.
Участнице преступлений, которая во время расследования готовилась стать матерью, назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок три года с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Коми.
Комментарии (13)
и на это...
и на то...
.