12:48, 12.07.2013 / ПРАВО

Житель Сыктывкара осужден за незаконную банковскую деятельность

Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего местного жителя Константина Моцного. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, сообщила прокуратура республики.

Судом установлено, что с мая 2007 года по февраль 2008 года Моцный приобрел в Кирове у неустановленных лиц четыре комплекта учредительных документов зарегистрированных в налоговых органах организаций. Зарегистрировавшись в качестве учредителя ООО «ПромСервис», Моцный открыл в Сыктывкаре расчетные счета для приобретенных фирм.

К предприимчивому сыктывкарцу обращались лица, желавшие обналичить находившиеся на их расчетных счетах средства. Под предлогом оплаты якобы выполненных работ клиенты перечисляли средства со своих счетов на счета организаций Моцного. В дальнейшем он снимал с расчетных счетов поступившие средства и передавал их клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения, размер которого составлял от 3 до 5% от суммы «сделки».

Таким образом, Моцный фактически совершал банковские операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Общая сумма, поступившая на расчетные счета подконтрольных Моцному организаций, превысила 125 млн. рублей, а его личный доход от незаконной деятельности составил не менее 3,7 млн. рублей.

Суд признал Моцного виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

556

Комментарии (12)

Добавить комментарий
  • Егорыч
    12 июля 2013 г., 13:35:43
    Ответить
    Ерунда какая-то! В чем незаконная банковская операция, если он снимал деньги с расчетного счета в банке? Это банк операцию получется делал.
    • 02
      12 июля 2013 г., 15:13:45
      Ответить
      Преюдиция
      А все,суд признал это банковской деятельностью, значит банковская.У нас ведь главное не что сказано, а кто сказал. Во втором приговоре Ходорковскому, прибыль называется виртуальной бухгалтерской величиной не имеющей материального воплощения.
  • Юрий
    12 июля 2013 г., 15:35:48
    Ответить
    Действительно,причём тут незаконная банковская деятельность,ведь банковские операции на самом деле банки и совершали,а здесь налицо неуплата налога,"обналичка"одним словом.
    • дуст
      12 июля 2013 г., 15:39:00
      Ответить
      хозяин - барин:
      если сам все признал и взял особый порядок - то уже как сказал Вышинский - "трава не расти"
  • дуст
    12 июля 2013 г., 15:37:12
    Ответить
    предприниматель до мозга костей, чтобы не амнистировать?
  • мнение
    12 июля 2013 г., 15:50:48
    Ответить
    Чьи-то откаты отмывал
  • либерал
    12 июля 2013 г., 15:56:56
    Ответить
    а еще он вел их счета???
  • 123
    12 июля 2013 г., 22:40:20
    Ответить
    Вот так и показывают что воровать надо больше, получишь меньше. А так хорошая инструкция для начинающих предпринимателей - купи фирму - открой расчетный счет-обналичивай, зачем что то производить, оказывать услуги займись обналичкой и по концовке государство поргрозит пальцем и скажет "Смотри 1 год и 6 месяцев этим больше не занимайся". Остается вопрос стали ли дальше раскручивать это дело в отношении лиц которые пользовались услугами "предпринимателя"?
    • 123-му
      13 июля 2013 г., 7:48:35
      Ответить
      а может, эти лица и сдали этого предпринмателя, когда не сошлись в процентах за обнал?
  • Не юрист
    13 июля 2013 г., 14:01:41
    Ответить
    А где же статья за незаконное отмывание денег?А где конфискация?
  • смит
    13 июля 2013 г., 22:50:08
    Ответить
    Что сказать... Молодец!!!
  • ваька
    17 февр. 2014 г., 0:44:31
    Ответить
    эт еще не все его мохинации!