Крупный штраф заплатит риэлтор в Эжве за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
К штрафу в 50 тысяч рублей привлечена риэлтор в Эжве, нарушившая законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуальных предпринимателей и риэлторов.
Как пояснила республиканская прокуратура, в силу закона осуществление риэлтором сделки с недвижимым имуществом, в результате чего происходит переход права собственности на это недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю. Под обязательный контроль подпадают случаи, когда сумма сделки равна или превышает 3 миллиона рублей либо эквивалентна этой сумме в иностранной валюте.
Для обеспечения контроля риэлторы обязаны: разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить ответственных, разработать программу подготовки и обучения работников, утвердить перечень тех, кто должен пройти обучение, разработать порядок учета.
В ходе прокурорской проверки установлено, что шесть риэлторов Эжвинского района Сыктывкара эти обязанности не выполнили. В отношении них были вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Пятеро риэлторов до рассмотрения материалов нарушения устранили, о чем проинформировали Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу. Им назначено административное наказание в виде предупреждения. Однако одна эжвинская риэлтором обязанность не исполнила, в связи с чем она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Комментарии (16)
А самое основное в доблестной работе на благо Отечества в противодействии легализации и экстремизму- это разработать, составить и утвердить программы составления такой отчетности и программы обучения своих сотрудников в составлении такой отчетности. И все это является святой обязанностью риэлтера- бесплатно, даже не за спасибо, только за пожалуйста !
А зачем ? А потому что без этих самых программ сотрудники не смогут ясно представить себе, какие-такие они и как выглядят банщики-отмывальщики и оппозиция. Обычный человек в такой терминологии запутается, перепутает бенефициара с выгодоприобретателем, а иностранного агента с публичным лицом.
А ведь в деле с провокаторами и саботажниками самое главное- верно их идентифицировать, потому что отчетность в этом случае будет неверная.
А отчетность всегда должна быть красивой, иначе народу будет непонятно, почему еще не все иностранные агенты стали бенефициарами.