Данные о владельцах и руководстве юридического лица обязательно передаются в налоговый орган. Они будут отражены в ЕГРЮЛ, сведения которого доступны для всех заинтересованных лиц. Также в ЕГРЮЛ отражается любое изменение в составе собственников, смена директора. По этим данным можно провести проверку перед заключением сделки, вхождением в инвестиционный проект, до покупки готового бизнеса.

Как получить сведения о собственниках и руководители компании

Все способы, которыми можно о текущем составе учредителей и действующем руководителе ООО, так и иначе связаны со сведениями ЕГРЮЛ. Именно информация из этого реестра является официальным подтверждением по всем юридически значим фактам, связанным с деятельностью организаций.

Информацию об учредителях и руководителях ООО можно узнать следующими способами:

• путем обращения в налоговую инспекцию, запроса выписки ЕГРЮЛ;
• путем подачи запроса в электронной форме через онлайн-сервис на портале ФНС (для этого нужна ЭЦП);
• через сторонние коммерческие или бесплатные сервисы (как правило, выписку из реестра на таких сервисах предоставляют платно, либо в составе других услуг).

Самый важный момент – проверить, на какую дату сформирован лист записи из реестра. Внести изменения в состав учредителей достаточно быстро и просто. Если с момента оформления листа записи уже прошло 2-3 недели, то к полученным данным нужно относиться осторожно. Лучше всего сразу получить новый лист записи через сайт ФНС, так как это занимает всего несколько минут.

ООО, в отношении которого нужно получить сведения, может само предоставить документы. Это может быть не только лист записи ЕГРЮЛ, но и копия устава, выписки из протоколов, решение единственного собственника и т.д. Но эти документы также необходимо тщательно проверять. Во многих случаях организация может подавать уведомление о внесении изменений в учредительные документы без регистрации новой редакции устава. В этом случае для проверки могут представить старый устав, в котором недостоверные данные по составу учредителей.

Что дает информация о руководителе и учредителях ООО

Проверка информации о руководителе и владельцах компании стала фактически стандартом перед заключением серьезных сделок. На такое решение влияет деловая репутация собственников и генерального директора, наличие у них проблем с правоохранительными органами, исков о судебном взыскании. Зная точные сведения об учредителях и директоре компании, можно использовать эту информацию для проверок по карточкам судебных дел.

Вот еще несколько ситуаций, когда будет важная информация о составе владельцев организации и ее директоре:

• для подачи претензий и судебных исков;
• для предъявления требований при банкротстве, в том числе о привлечении к субсидиарной ответственности;
• для проверки инвестиционных проектов и стартапов, которые предлагает ООО;
• для оформления поручительств, оформления гарантийных писем;
• для подготовки документов на объединение или слияние юридических лиц.

Не менее важно знать, кто является стороной сделки при купле-продаже ООО. Это нужно не только для оформления договора, но и для оценки возможных рисков, проверки кредиторской задолженности. Например, сайт юр. компании предлагает сотни вариантов готовых компаний. Выбрав нужные позиции и запросив подробную информацию по ним, можно перепроверить актуальных состав собственников по ЕГРЮЛ. Обычно комплексную проверку по всем указанным моментам проводят юристы и аудиторы, которых привлекают к сделке.