Из материалов дела следует, что похищенные фигурантами уголовного дела через благотворительный фонд «Патриот» 198 млн руб. выводились благодаря фиктивным договорам с рядом индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций из Коми, Перми, Кирова и Нижнего Новгорода.

Фото Виктора Бобыря из архива БНК

Допрошенная свидетель Нина Амбросимова в суде показала, что в ноябре 2017 года она была зарегистрирована в качестве предпринимателя. Основными видами деятельности у нее значилось создание программного обеспечения и страхование. Весной 2019 года ей позвонил человек, представившейся Максимом Минеевым, который сообщил, что является депутатом в Сыктывкаре. Он сослался на рекомендацию какого-то общего знакомого. Минеев предложил разработать электронный проект для республики Коми, якобы у него есть какой-то заказ в Сыктывкаре. Предприниматель сказала, что не занимается созданием электронных проектов, у нее другой вид деятельности. На что Минеев заверил, что ей выполнять работы не нужно, у него есть специалисты в Перми, которые это будут делать. Сказал, что ИП Абросимова ему нужно только для проведения оплаты по счету и документального оформления договоров. Минеев сказал, что ему нужен проект, связанный с туризмом, который будет якобы делать ИП Амбросимова. Позвонивший объяснил, что через ИП Амбросимова нужно перевести деньги, причем работы ИП Амбросимова выполнятся не будут.

Минеев пообещал заплатить 150 тыс. руб. предпринимателю за предоставление ИП Амбросимова услуги по заключению соответствующего договора, а также за проведение денежных средств через ИП. Она согласилась. Примерно через неделю, по словам свидетеля, Минеев позвонил и сказал, что проект разработают специалисты не в Перми, а в Сыктывкаре. Нужно только провести деньги.

Далее предприниматель отправила Минееву реквизиты счета, а тот через неизвестного ей мужчину по имени Виталий передал ей договор о создании какого-то проекта для Республики Коми. Предприниматель подписала договор и передала его Виталию. У женщины были открыты счета в нескольких банках. Скоро на счет в одном из банков ей стали поступили деньги от фонда «Патриот». По просьбе Виталия Нина Амбросимова снимала поступившие от фонда деньги и затем либо передавала их человеку, который за ними к ней приходил, либо перечисляла на указанный Виталием счет. При этом никаких договоров Амбросимова не составляла и не подписывала. Как и договаривались с Минеевым, за «услуги» женщина взяла себе 150 тыс. руб.

Из оглашенных в суде показаний в ходе допроса на предварительном следствии, следует, что ей представлялся договор между фондом «Патриот» и ИП Амбросимова от 17 мая 2019 года о разработке проекта 22 туристических маршрутов в Коми. Допрошенная заявила, что такой договор она не подписывала, под документом стоит не ее подпись. Тоже самое она сказала еще о других договорах между «Патриотом» и ИП Амбросимова: договоре на создание видеороликов о Коми и договоре на оказание услуг консультационного и организационно-технического характера. Свидетель настаивала, что подписывала только самый первый договор.

В ходе допроса в суде государственный обвинитель сообщил, что от фонда «Патриот» на расчетный счет индивидуального предпринимателя Амбросимовой с мая по сентябрь 2019 года поступило 5,9 млн руб. Свидетель этого не отрицала.

— Эти деньги были сразу же были переведены на счета, которые были указаны фондом «Патриот», — заявила свидетель.

Напомним, как следует из обвинения, в сентябре 2018 года был создан благотворительный фонд «Патриот», который возглавил Николай Игнатьев. В ноябре 2018 года между Монди СЛПК и правительством Коми был подписан договор об оказании предприятием благотворительной помощи республике на мероприятия по патриотическому воспитанию и развитию спорта и туризма. По договору компания обязалась предоставить республике на указанные цели в 2019 году 200 млн рублей. На встрече с руководством Монди СЛПК Порядин сказал, что деньги в рамках договора о благотворительной помощи следует перечислять на расчетный счет Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи «Патриот». Порядин предложил Минееву, на тот момент работавшему пиар-советником главы Коми Сергея Гапликова, подыскать компании, которые по фиктивным договорам с фондом «Патриот» помогли бы обналичить денежные средства. Минеев посвятил в курс дела Игнатьева, тот дал согласие на то, чтобы деньги из фонда поступали на расчетные счета юридических лиц, которые ему укажет Минеев.

Минеев нашел в разных регионах несколько десятков компаний и индивидуальных предпринимателей, которые согласились обналичивать деньги, поступающие на расчетный счет и возвращать их Минееву. Обналиченные деньги от компаний и предпринимателей передавались Минееву, а тот передавал их Порядину.

Минеев также составлял фиктивные отчеты о якобы выполненных мероприятиях в рамках четырех патриотических проектов: «Коми — моя судьба» стоимостью 40 млн рублей, «Родные просторы» (48 млн рублей), «Мое отечество» (65 млн рублей) и «Вечная память» (46 млн рублей).

Пожертвованные Монди СЛПК в 2019 году на указанные проекты деньги в сумме 198 млн рублей были похищены, и только один миллион рублей был потрачен по целевому назначению.

Алексей Смирнов