В Вуктыле прокуратура выявила схему по отмыванию денег
Подозреваемый — бывший руководитель ресурсоснабжающей организации, который, как полагает следствие, легализовал свыше 19 миллионов рублей. Часть средств была потрачена на покупку недвижимости в Вуктыле и Ухте.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Коми, по материалам прокурорской проверки вуктыльский отдел регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело об отмывании преступных доходов в особо крупном размере. Это стало итогом работы по декриминализации отрасли ЖКХ.
Подозреваемый, являясь руководителем ресурсоснабжающей организации, ранее был осужден за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налогов.
Прокуратуры Вуктыла выявила сеть аффилированных подозреваемому юридических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы этих предприятий. Сделки же с данным имуществом финансировались частично или полностью за счет денег, сокрытых от принудительного взыскания обязательных налоговых платежей.
Подозреваемый совершил ряд финансовых операций, маскируя при этом связь денежных средств с их преступным происхождением. Впоследствии поступившие на счета подконтрольных лиц под видом правомерных займов, вкладов и прочих банковских переводов отмытые деньги расходовались на приобретение жилых помещений в Вуктыле и производственных объектов в Ухте.
По расчетам ведомства, было легализовано свыше 19 миллионов рублей.
По ходатайству следствия суд наложил арест на 8 объектов недвижимости в Вуктыле и Ухте, полученных в результате отмывания преступных доходов. Следствие продолжается.
Комментарии (10)