В Сыктывкарском городском суде прошло первое заседание по делу бизнесмена Александра Зарубина, обвиняемого в мошенничестве и в легализации денежных средств. Прокурор во время чтения обвинительного заключения рассказал, кто за что отвечал в организованной группе.

Фото Михаила Фомичева / РИА Новости

Согласно версии следствия, Зарубин собрал организованную группу для получения финансовой и иной выгоды. В нее вошли бывшие главы Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, бывший первый заместитель главы республики Алексей Чернов, бизнесмен Валерий Веселов и другие люди, занимавшие посты в органах власти и коммерческих организациях

Как указано в заключении, Зарубин, будучи руководителем группы, определял ее цели и задачи; вместе с Торлоповым, Гайзером, Веселовым, Черновым определял способы и схемы совершения преступлений; вовлекал в организованную группу новых членов; контролировал действия других участников, обеспечивал вывод денег в офшоры.

Экс-главы Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, бывший первый замглавы Коми Алексей Чернов совместно с Зарубиным разрабатывали планы совершения преступлений; используя служебное положение, «продавливали» нужные группе управленческие решения и координировали действия соучастников, докладывали о происходящем Зарубину, привлекали новых членов группы.

Бизнесмен Валерий Веселов также совместно с четверкой разрабатывал планы преступлений, докладывал Зарубину о реализации преступных замыслов. Также он совместно с Гайзером, Черновым, Торлоповым, Зарубиным определял предмет преступных посягательств.

Бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель отвечал за контроль деятельности юрлиц, которых использовали в схемах хищения денег, и за подбор и согласование кандидатов для «расширения» группы.

Экс-руководитель Фонда поддержки инвестиционных проектов и ООО «Агрохолдинг» Игорь Кудинов и бывший директор ООО «Агрохолдинг» контролировали деятельность организаций и помогли с «выделением» и «передачей» «Птицефабрики Зеленецкой».

Экс-директор ООО «Метлизинг» Антон Фаерштейн отвечал за работу компании, финансовые операции и сбор незаконно

Михаил Хрузин как экс-руководитель ООО «Иннари» отвечал за «участие» компании в легализации денежных средств, полученных незаконных путем.

Бывший руководитель сыктывкарской юридической фирмы «Советник» Наталья Моторина, используя фирму и ЗАО «Оценочный риелторский дом», «помогла» с получением акций птицефабрики, отмыванием денег, полученных преступным сделок, и сопровождением сделок.

Демьян Москвин и Валерий Маляров разрабатывали схемы, планы-графики преступлений, следили за движением средств и управляли счетами иностранных офшорных компаний, вели учет.

Бухгалтер Александр Третьяков, будучи доверенным лицом Гайзера, отвечал за связь между участниками организованной группы и документооборот.

*** Александр Зарубин обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) и легализации преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1).

По версии следствия, в 2006 году Александр Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера и иных лиц. Соучастники с 2006 по 2011 год в Сыктывкаре мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Для этого акции были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставной капитал ООО «Метлизинг», подконтрольного Александру Зарубину. В результате Коми был причинен ущерб на сумму 2,4 миллиарда рублей.

При этом с мая 2011-го по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в размере 1,45 миллиарда рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Метлизинг» в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 миллионов рублей были легализованы путем совершения финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.

Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре, по версии следствия, участники организованной группы, обманув совет директоров ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», похитили принадлежащие ему свыше 64 миллиона рублей, продав фонду 98% доли в уставном капитале контролируемого Александром Зарубиным ООО «Сыктывкарский промкомбинат».

*** В июне 2019 года Замоскворецкий суд вынес приговор по «делу Гайзера», оправдав всех фигурантов по обвинению в участии в организованном преступном сообществе. Оправдание по 210-й статье послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России во Второй кассационный суд общей юрисдикции России с заявлением об отмене приговора Константину Ромаданову в части этих обвинений. В октябре 2020 года кассационная инстанция отменила приговор Константину Ромаданову в участии в организованном преступном сообществе (статья 210 Уголовного кодекса).