content/news/images/103038/IMG_8654-kopiya_mainPhoto.jpg
15:25, 20.11.2019 / ЭКОНОМИКА

Опыт Коми в борьбе с финансистами-нелегалами используют в СЗФО

Прокуратура Коми первая возбудила дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя, который незаконно выдавал займы, а затем добилась запрета на его деятельность. Теперь этот опыт используют в регионах Северо-Запада России.

Опыт Коми в борьбе с финансистами-нелегалами используют в СЗФО
Фото БНК

В республиканском отделении Национального банка прошел семинар по выявлению и пресечению нелегальной деятельности на финансовом рынке. В рамках обсуждения способов борьбы с подобными фактами нарушения закона особо выделили работу Коми. Прокуратура Коми первая возбудила дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, который неправомерно выдавал займы. Обвинитель успешно провел дело и заявил иск о запрете деятельности предпринимателя. Он был удовлетворен судом.

- В последствии мы постарались этот опыт экстраполировать на все наши территории. Он прижился, суды такие решения принимают, - отметила начальник отдела противодействий нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

В рамках семинара также были озвучены распространенные схемы, к которым прибегают нелегальные организации финансового рынка СЗФО. В частности, это выдача займов организациями, которые исключены из госреестров. Они могли ранее иметь это право, но утратили его и даже после продолжают выдавать займы и рекламировать свою деятельность. В Коми подобные факты уже зафиксировали.

Еще одна схема — это нелегальная ломбардная деятельность под видом скупки или комиссионных магазинов. Встречается также предоставление займов потребительскими обществами и потребительскими кооперативами, хотя такого права у них нет. Зафиксированы факты, когда юридическое лицо незаконно использует в своем наименовании сочетание «микрофинансовая организация». В таких случаях предприятие могло быть в реестре, но было исключено и продолжает деятельность, или планировало включится, но не сделало этого.

1006

Комментарии (5)

Добавить комментарий
  • ип, который неправомерно выдавал займы
    20.11.2019, 15:53:10
    Ответить
    нельзя отнимать хлеб у государства - только оно имеет право отнимать последнее.
    Тем более, что выдавал под кошмарно низкий % - не то 4, не то 6 годовых.
    Это ж сколько он клиентуры увел у сбера и втб! Таких сразу под суд и штраф побольше. И опыт в другие регионы - чтоб на корню пресекать таких ип.
  • Иван
    20.11.2019, 16:18:24
    Ответить
    Это сейчас
    Про учредителей Узтажилфонда, которые сами себе займы выдали?
    • эту шарашку еще долго не прикроют
      20.11.2019, 17:45:21
      Ответить
      видно всех подмазали
  • Петя
    20.11.2019, 16:22:54
    Ответить
    Надо этот опыт использовать во всем мире.
  • Какие молодцы
    20.11.2019, 20:28:18
    Ответить
    Никакого инвестиционного климата. На бюджете экономику не построить. Бизнес не придет никогда

Хочу получать главные новости дня в Коми!