Сегодня в Сыктывкарском городском суде завершилось оглашение приговора по делу «черных банкиров», занимавшимся многомиллиардными махинациями через сети приема платежей. Выслушали решение суда 12 фигурантов. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, хищении ценных бумаг и денежных средств клиентов ООО ИК «Дилер», а также растрате денежных средств ресурсоснабжающих организаций и поставщиков услуг.

Фото из архива БНК

Как следует из приговора, в 2006 году гендиректор ООО «Платежные сервисы», экс-депутат Госсовета Коми и горсовета Сыктывкара Василий Попов, гендиректор ООО ЕПС «Облака» Роман Черкасов, руководитель ООО ИК «Дилер» Герман Дьяченко и Андрей Петюшев создали семь групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В состав групп в дальнейшем вошли еще 12 человек. С использованием расчетных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «черных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение от 4 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов принимали деньги от населения за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «ЕПС «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Также, двое фигурантов в 2006 году создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путем похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 224 млн рублей.

Так, группа «Петюшева-Дьяченко» через ООО ИК «Дилер» на протяжении 9 лет зачислила на его расчётные счета, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1,42 млрд руб. При этом «комиссия» за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 80 млн рублей.

Группа «Петюшева-Волкова» специализировалась на создании и ликвидации «фирм-однодневок», осуществлении незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств. Кроме того, группа «Петюшева-Волкова» занималась обналичкой, получив 51 млн рублей дохода.

Группа «Попова» через ООО «Система город» и ООО «Платёжные сервисы» зачислила на расчётные счета этих организаций, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» на 2,25 млрд рублей, получив за это 129 млн рублей комиссии.

Группа «Черкасова» обналичила 1,34 млрд рублей.

Суд не согласился с квалификацией стороной действий подсудимых по статье 210 УК (создании и участии подсудимых в организованном преступном сообществе), оправдав их по этому обвинению за отсутствием в их действиях состава преступления.

Попов и Черкасов осуждены к 5 годам 2 месяцам и 5 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей, соответственно с запретом занимать определенные должности сроком на 3 года.

Петюшев осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Дьяченко и Д. Демидову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, соответственно.

Остальные фигуранты получили сроки от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Осужденным был зачтен период нахождения под стражей с августа 2015 года. После оглашения приговора 9 подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 86 миллионов рублей.

По количеству фигурантов, объему материалов уголовного дела и количеству потерпевших и свидетелей это дело стало одним из крупнейших в Сыктывкарском городском суде: на скамье подсудимых оказались 12 человек (без учета одной подсудимой и трех обвиняемых, в отношении которых уголовные дела выделены). Объем материалов уголовного дела составил 310 томов. Количество потерпевших по эпизоду ООО «Дилер» составило 234 гражданина и 1 организация, по эпизоду ООО «Система город» – 56 организаций, по эпизоду ЕПС «Облака» и ИП Хлуднева Е.В. – 190 организаций, а количество свидетелей по уголовному делу составило 1525 человек.

Ранее в судебных прениях прокурор просил назначить наиболее суровое наказание в виде 15-16 лет колонии строгого режима со штрафом 3-3,5 млн руб. для Попова, Черкасова, Дьяченко и Петюшева.