content/news/images/114924/IMG_5918_mainPhoto_mainPhoto.jpg
15:15, 16.07.2020 / ПРАВО

В Сыктывкаре огласили приговор по делу «черных банкиров»

Сегодня в Сыктывкарском городском суде завершилось оглашение приговора по делу «черных банкиров», занимавшимся многомиллиардными махинациями через сети приема платежей. Выслушали решение суда 12 фигурантов. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, хищении ценных бумаг и денежных средств клиентов ООО ИК «Дилер», а также растрате денежных средств ресурсоснабжающих организаций и поставщиков услуг.

В Сыктывкаре огласили приговор по делу «черных банкиров»
Фото из архива БНК

Как следует из приговора, в 2006 году гендиректор ООО «Платежные сервисы», экс-депутат Госсовета Коми и горсовета Сыктывкара Василий Попов, гендиректор ООО ЕПС «Облака» Роман Черкасов, руководитель ООО ИК «Дилер» Герман Дьяченко и Андрей Петюшев создали семь групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В состав групп в дальнейшем вошли еще 12 человек. С использованием расчетных счетов свыше 30 фирм и 4 индивидуальных предпринимателей реализовывались незаконные схемы обналичивания денежных средств. К услугам «черных банкиров» прибегали коммерсанты, заинтересованные в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контроля. Сообщники осуществляли инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание, получая за это вознаграждение от 4 до 6 процентов от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершены финансовые операции на сумму 6,5 млрд рублей, а размер извлеченного дохода составил 347 млн рублей.

Помимо этого, сообщники с использованием сети киосков и терминалов принимали деньги от населения за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «ЕПС «Облака». Дальше денежные средства за вычетом 6 процентов развозились курьерами заказчикам наличности в разные города, а на счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства с различными назначениями платежей, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Также, двое фигурантов в 2006 году создали фирму, от лица которой заключали с гражданами договоры займа ценных бумаг. Получив от клиентов акции крупного российского предприятия и обманным путем похитив их, сообщники причинили потерпевшим ущерб на сумму около 224 млн рублей.

Так, группа «Петюшева-Дьяченко» через ООО ИК «Дилер» на протяжении 9 лет зачислила на его расчётные счета, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1,42 млрд руб. При этом «комиссия» за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 80 млн рублей.

Группа «Петюшева-Волкова» специализировалась на создании и ликвидации «фирм-однодневок», осуществлении незаконных банковских операций по транзиту и обналичиванию денежных средств. Кроме того, группа «Петюшева-Волкова» занималась обналичкой, получив 51 млн рублей дохода.

Группа «Попова» через ООО «Система город» и ООО «Платёжные сервисы» зачислила на расчётные счета этих организаций, предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» на 2,25 млрд рублей, получив за это 129 млн рублей комиссии.

Группа «Черкасова» обналичила 1,34 млрд рублей.

Суд не согласился с квалификацией стороной действий подсудимых по статье 210 УК (создании и участии подсудимых в организованном преступном сообществе), оправдав их по этому обвинению за отсутствием в их действиях состава преступления.

Попов и Черкасов осуждены к 5 годам 2 месяцам и 5 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей, соответственно с запретом занимать определенные должности сроком на 3 года.

Петюшев осужден к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Дьяченко и Д. Демидову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, соответственно.

Остальные фигуранты получили сроки от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Осужденным был зачтен период нахождения под стражей с августа 2015 года. После оглашения приговора 9 подсудимых были взяты под стражу в зале суда.

Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 86 миллионов рублей.

По количеству фигурантов, объему материалов уголовного дела и количеству потерпевших и свидетелей это дело стало одним из крупнейших в Сыктывкарском городском суде: на скамье подсудимых оказались 12 человек (без учета одной подсудимой и трех обвиняемых, в отношении которых уголовные дела выделены). Объем материалов уголовного дела составил 310 томов. Количество потерпевших по эпизоду ООО «Дилер» составило 234 гражданина и 1 организация, по эпизоду ООО «Система город» – 56 организаций, по эпизоду ЕПС «Облака» и ИП Хлуднева Е.В. – 190 организаций, а количество свидетелей по уголовному делу составило 1525 человек.

Ранее в судебных прениях прокурор просил назначить наиболее суровое наказание в виде 15-16 лет колонии строгого режима со штрафом 3-3,5 млн руб. для Попова, Черкасова, Дьяченко и Петюшева.

4267

Комментарии (26)

Добавить комментарий
  • "Крыса"
    16 июля 2020 г., 15:25:58
    Ответить
    В общаг не отстёгвали
  • Вася
    16 июля 2020 г., 15:36:46
    Ответить
    С ума сошла ваша фемида. Они все друг друга знать не знали. Это как собрать абсолютно незнакомых друг с другом людей и сказать , что они семья. Бред. Что творится ? Кто-то случайно, кого то за обиды , кого-то за уши притянули и сварили кашу , чтоб значимость придать и срока накрутить..
    5
    • На зоне
      16 июля 2020 г., 16:21:49
      Ответить
      познакомятся ближе.
    • Да уж
      16 июля 2020 г., 19:08:25
      Ответить
      Преступление против государства и государственного управления.
      Получали деньги от населения и передавали ресурсоснабжающим предприятиям, получали деньги от предприятий безналом и выплачивали наличными. Получали за свой труд комиссию. Обидели государство. А нас государство имеет как хочет
  • Знаю больше
    16 июля 2020 г., 15:57:19
    Ответить
    Ну на СГ не 56. Практически все ТСЖ потерпевшими себя не признали.
  • Алексанлдр
    16 июля 2020 г., 16:11:45
    Ответить
    Черкасов под раздачу попал не за что.
    3
  • Группа
    16 июля 2020 г., 16:17:14
    Ответить
    Что за "группы"? За уши натянули просто срок! Полный бред и провал следствия, прокуратуры и судейства! Черкасов Роман реально тут причем? Какое у него обналичивание? И даже если оно есть за это 5 лет? Так скоро в банкомате наличные снимешь и срок получишь
    • Сердце
      16 июля 2020 г., 16:30:09
      Ответить
      Наши органы не ошибаются
      5
  • Леха
    16 июля 2020 г., 16:32:45
    Ответить
    Так если с 2015 под стражей,и назначен общий режим,то нахождение в СИЗО это день за полтора...так они уже пересидели
  • 1
    16 июля 2020 г., 16:39:04
    Ответить
    куда ни глянь-одни мошенники
    2
  • Так Дьяченко под арестом был? И с какого года?
    16 июля 2020 г., 16:39:21
    Ответить
    Ребята уже всё отмотали, похоже ещё в СИЗО...
  • Вообще беспредел!
    16 июля 2020 г., 16:41:33
    Ответить
    Если с 2015 тянут дело, то что это за следователи? Их самих сажать за халатность!
    1
    • Ефим
      16 июля 2020 г., 18:06:45
      Ответить
      Следователя не посадят - он же следователь!!!
      1
  • Ха
    16 июля 2020 г., 18:08:05
    Ответить
    Вот республику трясет, с таким правосудием не попасть в тюрьму - удача. А бизнесменам вообще здесь делать не чего.......мхо
  • Юрий
    16 июля 2020 г., 18:19:33
    Ответить
    Фемида была слепа и не видела правды..
  • Иван
    16 июля 2020 г., 19:58:49
    Ответить
    Для хлуднева все только начинается, за морозова - следующее дело в сентябре,
    "мелкий мошенник"
  • Ё
    16 июля 2020 г., 21:27:07
    Ответить
    Дело надуто, материалы следаки сочиняли с потолка, половина народу до кучи поехало.
  • Саша
    17 июля 2020 г., 8:44:53
    Ответить
    У Петюшева по сути только "обнал" остался. И за это 5 лет? он конечно тот еще проходимец, но за это 5 лет! КАРЛ ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ! Убийц Романа Осаенка сыктывкарский суд отпустил, а тут реальный срок. Пять лет шел весь это цирк! Судья конечно имеет право принимать решения подобные, но это жутко все. Дьяченко людей кинул на деньги. Хлуднев с Горбачевым тоже, с ними все понятно и справедливо даже. А Черкасов то за что столько получил? Петюшев за что?
    • Ррррр
      17 июля 2020 г., 13:12:23
      Ответить
      Хлуднев нет. Горбачев и Жижев. Дьяченко, тут спорный вопрос. Он пошел к товарищам в погонах, хотел решить проблему, а его в итоге закрыли. Попов тоже нагрелся, а вот остальных туда просто засунули, людей не хватало видать, для 210.
      • Василий
        18 июля 2020 г., 7:51:45
        Ответить
        какой спорный вопрос. Дьяченко знатный аферюга. Шлеф тянется еще со времен начала 2000-х, когда с его помощью у католиковских отбирали газпромовские акции
        • Комитет
          18 июля 2020 г., 13:40:34
          Ответить
          Вася перепутал, там иные фигуранты дела были..
          • Вася
            18 июля 2020 г., 20:57:18
            Ответить
            А кто этим фигурантам давал данные ...
  • Лариса
    17 июля 2020 г., 16:43:01
    Ответить
    Просто суд прикрыл корявую работу следствия по указанию прокуратуры..и это не только в этом деле вот и правосудие на сегодня.
  • !
    17 июля 2020 г., 16:46:16
    Ответить
    Сидеть надо за преступления, а не за звезды на погонах следователей и прокуроров.
  • Слушатель
    27 июля 2020 г., 21:59:11
    Ответить
    А сколько дали Волкову? Как и по Делу Гайзера, так и тут опять 210 УК РФ не устоялось....
  • Слушатель
    27 июля 2020 г., 22:03:05
    Ответить
    Если приговор устаиться, стало быть надо увольнять всё руководство следствия МВД РК за проф непригодностью, новое руководство СД МВД РФ пока ведь и не знает