Какие операции с деньгами начнут контролировать в России с 2021 года
К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.
С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».
— Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику, — объяснил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев,
По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.
К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отметил Дорофеев.
Как уточняется в публикации, начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в «антиотмывочном» законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.
Комментарии (8)
Теперь заживём..
Главное, чтобы мыши не погрызли. Или можно, как начальник ДВ таможни, на европоддонах золото в подвале хранить.
а развивать промышленность и рабочие места не пробовали или потрясти долларовых миллиардеров, которых уже больше сотни в России