content/news/images/122274/BOB_7761-kopiya_mainPhoto.jpg
12:00, 29.12.2020 / ЭКОНОМИКА

Какие операции с деньгами начнут контролировать в России с 2021 года

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Какие операции с деньгами начнут контролировать в России с 2021 года
Фото Виктора Бобыря из архива БНК

С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. Они существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

— Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику, — объяснил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев,

По его словам, поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

К новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, отметил Дорофеев.

Как уточняется в публикации, начиная с 10 января, банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в «антиотмывочном» законе лимиты. Конечно, автоматической проверки не последует, однако случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, заключил он.

2051

Комментарии (8)

Добавить комментарий
  • Все
    29 дек. 2020 г., 12:03:31
    Ответить
    все все
    1
  • Обнуликий
    29 дек. 2020 г., 12:06:41
    Ответить
    Х вы денег снимете
    1
  • alien
    29 дек. 2020 г., 12:16:08
    Ответить
    Ну вот и все...
    Теперь заживём..
    1
  • жить хорошо
    29 дек. 2020 г., 12:27:00
    Ответить
    а хорошо жить еще лучше
    Прям так и представляю, как Улюкаев такой, "Переведите мне 2 млрд почтой России".
    1
  • Кур'ер
    29 дек. 2020 г., 13:27:13
    Ответить
    Вот теперь наша профессия будет дефицитной,в мешках нал будет перевозится,вместе с картошкой и луком.Ага.
    1
  • Таперичи
    29 дек. 2020 г., 16:36:51
    Ответить
    начальники служб собственной безопасности
    наличку будут хранить на арендованных складах на европоддонах и измерять её тоннами.
    Главное, чтобы мыши не погрызли. Или можно, как начальник ДВ таможни, на европоддонах золото в подвале хранить.
    • Однако ищущие нашли таки у крутого начальника безопасности золотишко
      29 дек. 2020 г., 19:34:15
      Ответить
      Да и отобрали, негодники, кровью и потом добытое добро.
      Только 100 тыс руб. переводом почтой цифра уж очень несерьёзная и скромная.
  • Дормидонт
    29 дек. 2020 г., 20:39:05
    Ответить
    только обдираловка
    ....возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику....
    а развивать промышленность и рабочие места не пробовали или потрясти долларовых миллиардеров, которых уже больше сотни в России