Гендиректору компании, осуществляющей функции платежного агента, ООО «Единая процессинговая система «Облака» Роману Черкасову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ). Об этом стало известно в ходе рассмотрения в Верховном суде Коми жалобы обвиняемого на постановление о продлении содержания его под стражей. Обвинение в создании преступной организации также предъявлено и другим фигурантам уголовного дела.

В августе прошлого года в Сыктывкаре были задержаны пятеро сотрудников компаний, осуществляющих функции платежных агентов, - ООО «Система «Город» и ООО «ЕПС «Облака». В отношении троих подозреваемых была избрана мера пресечения в виде ареста. Среди арестованных - руководитель ООО «Система «Город», экс-депутат Госсовета Коми и бывший депутат горсовета Сыктывкара Василий Попов, главный бухгалтер компании Сергей Будрин и гендиректор ООО «ЕПС «Облака» Роман Черкасов. Им было предъявлено обвинение в растрате, незаконной банковской деятельности и отмывании преступных доходов.

По мнению следствия, платежные агенты Сыктывкара замешаны в хищении денежных средств, которые горожане вносили через терминалы и кассы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поступившие деньги не всегда доходили до получателя. В общей сложности речь идет о пропаже 50 млн рублей, внесенных гражданами, но не полученных поставщиками услуг. Кроме того, через платежных агентов, по данным следствия, происходило отмывание преступных доходов, а также сокрытие денежных средств от налогообложения на сумму около двух миллиардов рублей.

В ходе следствия установлено, что деятельность по приему платежей от граждан в пользу ресурсоснабжающих компаний в сети приема платежей под торговым наименованием «Оплати по пути» осуществляла индивидуальный предприниматель.

В соответствии с заключенным ИП договором все деньги, полученные от населения, подлежали перечислению в ООО «ЕПС «Облака» для последующего зачисления на лицевые счета граждан у поставщиков коммунальных услуг.

Установлено, что часть полученных от граждан с мая по июнь 2015 года средств лицо, осуществляющее деятельность от имени ИП, не перечислило на специализированный счет ООО ЕПС «Облака», тем самым похитив жилищно-коммунальные платежи.

В правоохранительные органы поступило более 1500 заявлений от граждан, осуществивших оплату жилищно-коммунальных услуг посредством сети приема платежей «Оплати по пути».

В мировом суде уже рассмотрено несколько десятков гражданских дел о взыскании внесенных через платежных агентов денежных средств и не пришедших коммунальщикам. Ответчиком по этим делам суд признавал ИП.