12:23,
22.02.2007 / ЭКОНОМИКА
«Небольшой частный банк» республики подозревают в отмывании преступных доходов
По данным БНКоми, один из небольших частных банков республики может быть замешан в отмывании денег через ВИП-банк Алексея Френкеля.
По данным источника БНКоми в министерстве внутренних дел региона, правоохранительные органы оценивают ряд проводок, связанных с банком г-на Френкеля. Как пояснил источник, результатом проверки может стать соответствующая реакция Росфинмониторинга и Центробанка в соответствии с федеральным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Комментарии (0)