В Коми руководителей потребкооператива обвинили в отмывании денег
В Сыктывкаре руководителей потребительского кооператива подозревают в хищении денег пайщиков. Организаторы привлекли 132 миллиона рублей от 341 физического лица. Для легализации незаконно полученных денег они перепродали земельный участок.
Как сообщалось ранее, в столице Коми задержали троих руководителей кредитного потребительского кооператива, которые привлекали средства пайщиков по принципу финансовой пирамиды.
Люди вносили наличные в кассу на определенный срок под привлекательные проценты. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты компенсаций по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков. Также членам кооператива предоставлялись займы.
По версии следствия, денежные средства, находящиеся в обороте кооператива, руководители выводили похищали. В результате перед пайщиками образовалась задолженность. Установлено, что в кооператив привлекли денежные средства 341 физического лица на общую сумму более 132 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе МВД по региону.
Чтобы легализовать полученные преступным путем деньги, злоумышленники совершили сделку купли-продажи земельного участка площадью 722 кв. метра стоимостью 940 тысяч рублей, тем самым совершили преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 174.1 УК. Расследование уголовных дел продолжается.
По данным БНК, речь идет о руководстве КПК «Народная касса».
Комментарии (15)
Про судей, на уровне квалификационной коллегии отвечающих, что оправдательных приговоров быть не должно, даже добавить нечего.
Граждане, помните, совершая сделку, вы можете оказаться преступником. Если сделка на сумму менее миллиарда рублей.