Следственная часть МВД по Республике Коми направила в суд уголовное дело в отношении 17 жителей Ухты и Сосногорска, на счету которых более 40 эпизодов преступной деятельности. Злоумышленникам предъявлены обвинения по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» (21 эпизод), статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» (20 эпизодов). Организатору мошеннических афер предъявлено 21 факт мошеннических действий, сообщили БНК в МВД по региону.

По версии следствия, организатор группы, 44-летний житель Ухты, будучи специалистом по экономической безопасности одного из филиалов Коммерческого Банка, выполняя управленческие функции, зная об условиях кредитования физических лиц, с целью незаконного извлечения дохода, создал организованную группу для совершения преступлений в составе пять человек. Причем для совершения преступных действий участники группы привлекли еще 12 жителей региона.

В период с октября 2010 по ноябрь 2011 года, обвиняемые обманным путем похищали деньги у кредитной организации, расположенной на территории Ухты. Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составила более 6,5 миллиона рублей.

Участники группы собирались в одном из офисов. Там же происходило планирование совершения хищений, определялся состав участников, распределялись роли, изготавливались документы, содержащие ложные сведения, необходимые для получения кредитов и распределялись похищенные деньги.

Организатор мошеннических афер, используя свое должностное положение, оформлял договора кредитования на суммы до 500 тысяч рублей на неплатежеспособных жителей Ухты и Сосногорска. При этом злоумышленник предоставлял в банк ложные сведения о месте работы и размере заработной платы так называемых получателей кредитов. Он гарантировал выдачу денег без проведения соответствующих проверок их кредитоспособности, а также обеспечивал материально-техническое оснащение участников группы (бумагой, клише печатей организаций, и т.п.).

Так, незаконно оформляя один за другим договоры, злоумышленники получали наличными крупные суммы и впоследствии распоряжались ими по своему усмотрению.

Вскоре при проверке финансовой деятельности кредитного учреждения головным банком были выявлены многочисленные факты неуплаты долговых обязательств по кредитам. Организатор афер, чтобы избежать уголовной ответственности и подозрений в отношении себя, направил заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции провели тщательную проверку по поступившему заявлению и выявили преступную схему организованной группы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены. Ими оказались жители Ухты и Сосногорска в возрасте от 28 до 45 лет.

Следствию удалось собрать доказательства причастности всех обвиняемых к инкриминируемым им преступлениям, несмотря на то, что не все задержанные по данному уголовному делу признали свою вину. Все они ожидают своего наказания. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.